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2019年第三次臨時股東大會的法律意見
發布時間:2019-10-30    查看次數:1727
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云南白藥集團股份有限公司:


    北京德恒(昆明)律師事務所(下稱“本所”)作為貴公司的常年法律顧問,本次指派楊杰群、李青倩律師出席貴公司2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并按照律師行業公認的業務標準、道德規范及勤勉盡責精神,對貴公司提供的與本次股東大會有關的文件資料進行了審查,現根據《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定,就貴公司本次股東大會的相關事項出具如下法律意見:


一、關于本次股東大會的召集和召開程序

根據貴公司提供的有關資料及公開披露的信息,表明貴公司董事會已于2019年10月10日召開,作出了關于召開本次股東大會的決議,并于2019年10月12日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了召開本次股東大會的通知。
本次股東大會由董事長王明輝先生主持,符合法律、法規及貴公司《章程》的規定。


二、關于出席本次股東大會人員的資格

經本所律師審查,出席本次股東大會的股東及股東代理人共114名,代表有表決權股份數為889,243,949股,占貴公司股本總額的69.6134%。其中,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共69名,代表有表決權股份數為652,005,544股,占貴公司股本總額的51.0415%;出席網絡投票表決的股東共45名,代表有表決權股份數為237,238,405股,占貴公司股本總額的18.5719%;出席本次股東大會中小股東共108名,代表有表決權股份數為65,887,055股,占貴公司股
本總額的5.1579%,其資格均合法有效。此外,貴公司部分董事、監事及高級管理人員也列席了本次股東大會。


三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果

出席本次股東大會的股東及股東代理人審議了《關于<云南白藥集團股份有限公司員工持股計劃(草案)>及摘要的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》《關于<云南白藥集團股份有限公司員工持股計劃管理辦法(草案)>的議案》《關于<云南白藥集團股份有限公司激勵基金管理辦法(草案)>的議案》《關于<云南白藥集團股份有限公司董監事等核心人員薪酬與考核管理辦法(草案)>的議案》共五個議案,并以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決(其中關聯股東對關聯議案回避表決),結果均以符合貴公司章程規定的票數同意通過了以上議案。


四、結論意見

根據以上事實和文件資料,本所律師認為:貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章程》的規定,所通過的各項決議合法、有效。


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